据路透社报道，Binance已同意支付美国约18.1亿美元的刑事罚款，该交易平台将在被判刑后的15个月内进行支付。除此之外，Binance还同意被没收25.1亿美元的资产。另外，CZ已同意向CFTC支付5000万美元的罚款。
币安同意刑事指控，支付43亿美元罚款
币安被指控违反三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋进行无牌转账业务，以及违反美国的制裁规定。
币安所面临的主要指控集中在违反反洗钱规定方面。根据美国财政部的说法，币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子有关的可疑交易，其中包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织以及伊拉克和叙利亚的伊斯兰国。法庭文件显示，币安允许进行至少110万笔相关交易，涉及金额超过8.98亿美元，并牵涉到伊朗客户。
美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示：“币安在追逐利润的过程中选择对自己的法律义务视而不见。他们优先考虑增长，而不是遵守美国法律的要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”
美国司法部长 Merrick B. Garland指出，币安平台上充斥着来自世界各地的犯罪分子，他们利用币安进行加密货币转移，涉及各种非法资金和其他犯罪所得。
根据彭博社的报道，币安创始人赵长鹏（CZ）已承认美国监管机构对其进行的反洗钱和违反美国制裁的指控，并与美国达成了一项全面和解协议，以确保币安能够继续运营。尽管CZ可能面临最高10年监禁，但根据认罪协议，他预计的刑期不会超过18个月，从而有望避免类似于Sam Bankman-Fried等人所面临的严厉处罚。美国司法部尚未最终确定他的监禁时长，地方法官Brian A. Tsuchida计划于2024年2月23日对CZ进行量刑。
币安将支付18亿美元的刑事罚款，并被迫放弃25亿美元的资产。这43亿美元的罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元，以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元，成为美国财政部史上最大的一笔罚款。
此外，赵长鹏同意辞去职务，并支付5000万美元的罚款。他可能面临最高10年的监禁，但根据和解协议，刑期预计不会超过18个月。这使他有望避免类似于SBF等人所面临的严厉处罚。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。Brian A. Tsuchida法官计划于2024年2月23日对CZ进行量刑。
根据认罪协议的条款，币安还将任命一名独立的合规监察员，任期为三年，并向美国政府报告其合规工作。赵长鹏将被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”，该禁令将在监察员被任命三年后终止。值得注意的是，财政部公告中提到，在五年内，将保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。
此外，作为认罪协议的一部分，币安将“完全退出”美国市场。尽管币安的美国子公司BAM Trading Services以“Binance.US”为运营名称，是一家注册的货币服务企业，但币安的退出不会影响其运营。如果币安未能履行这些义务，可能会面临额外的重大罚款，包括1.5亿美元的暂缓罚款，如果未能遵守合规承诺和监管条款，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将收取该罚款。
赵长鹏在推特发布长文称：
今天，我辞去了币安首席执行官的职务。 诚然，情感上的放下并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误，我必须承担责任。 这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。 币安不再是婴儿了。 现在是我让它走、跑的时候了。 我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。
我很高兴地宣布，现任前全球区域市场主管 Richard Teng 今天被任命为币安新任首席执行官。 Richard是一位高素质的领导者，拥有三十多年的金融服务和监管经验，他将带领公司度过下一个增长时期。 他将确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。在加入币安之前，Richard 曾担任阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局首席执行官； 新加坡交易所（SGX）首席监管官； 新加坡金融管理局企业财务总监。与Richard 和整个团队一起，我相信币安和加密货币行业最好的日子就在前方。
作为对我们公司历史有了解的股东和前首席执行官，我将根据我们美国机构决议中规定的框架，随时为团队提供必要的咨询。 我接下来要做什么？ 我先休息一下。 在过去的六年半里，我没有一天真正休息过（关掉电话）。 之后，我目前的想法是，我可能会进行一些被动投资，成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东。 我很高兴我终于有更多的时间来研究 DeFi。 我无法想象自己再次成为一名首席执行官来推动一家初创公司的发展。 我很满足于成为一名一次性（幸运的）企业家。 如果有听众，我可能愿意私下担任少数即将到来的企业家的教练/导师。 如果不为别的，我至少可以告诉他们不该做什么。 在这一点上，我很自豪地指出，在我们与美国机构的决议中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，并且没有指控币安参与任何市场操纵。 资金安全！ 因此，我期待看到新领导层上任。 请和我一起祝贺Richard当之无愧的晋升，继续前进！
币安未挪用用户资金，未参与市场操纵
在指控中，并未提及币安有挪用用户资金、操纵市场等行为，这也证实了其先前对用户资金的承诺。
CZ在推特上表示，我自豪地指出，在与美国监管机构达成的和解中，他们并未指控币安挪用任何用户资金，也没有指控币安参与任何市场操纵。用户资金仍然是安全的。
针对Binance与美国监管机构达成的历史性和解，Binance联合创始人何一发表声明，强调美国监管机构并未指控Binance挪用用户资金或参与市场操纵。何一表示，Binance将致力于进一步加强合规措施，并持续构建和发展其平台。
币安官方也发布报告称：“今天我们很高兴地通知，我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。这些解决方案承认了我们公司在历史上违反刑事合规的责任，并允许我们公司翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。值得注意的是，在我们与美国机构的解决方案中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，以及没有指控币安参与任何市场操纵。”
Coinbase首席执行官Brian Armstrong对Binance与美国监管机构达成的历史性和解表示肯定，强调了合规经营的重要性。他提到，虽然合规路径更为艰难和昂贵，但这是正确的选择，因为他们坚信法治原则。 Armstrong表示，今天的新闻进一步证明了Coinbase所选道路的正确性，并为整个行业开启了新的篇章。他希望这一和解能够成为终结不确定性的催化剂，尽管在美国运营中因缺乏监管明确性而面临许多挑战。
根据美国财政部的公告，为确保Binance履行其和解条款，包括不向美国人提供服务，并确保非法活动得到解决，财政部将通过监督员保留对Binance账簿、记录和系统的访问权，为期五年。如果Binance未能履行这些义务，可能面临额外的重大罚款，包括1.5亿美元的暂缓罚款，如果未能遵守所需的合规承诺和监管条款，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将收取这笔罚款。
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