在美国证券交易委员会（SEC）的一份严厉的法庭文件中，SEC敦促华盛顿特区法院批准对Binance.US进行审查，重申之前的指控，称该公司未能提供监管机构在进行的法律程序中所寻求的文件。
在今年6月，监管机构对Binance.US、该交易所的全球母公司Binance Holdings以及创始人赵长鹏提起了诉讼，指控他们经营了一个未经许可的证券交易所。周一的文件中再次强调了“迫切需要进行审查”的原因，同时监管机构重申了对Binance使用的Ceffu保管平台的担忧。
SEC认为Ceffu（今年早些时候从Binance Custody重新品牌）可能也在为Binance.US提供服务，并因此违反了之前不这样做的协议，将美国客户资金转移出境。该协议之所以会达成，是因为Binance.US的控股公司BAM Trading Services未能说服SEC，证明其对客户资产拥有独家控制权，文件中还指出，BAM的这些结论被其自身的文件和不能保持一致的说辞所削弱，这些说辞未能真正证明BAM对客户资产行使了独家控制权。
文件中写道：“SEC寻求命令，要求BAM提供有关任何向其提供钱包保管软件和相关服务的实体的文件和通信。”文件中还提到了BAM对Ceffu的“不一致陈述，文件和信息的缓慢交付，以及对可能揭示其关于客户资产保管的不稳定说法的整个信息类别的敷衍搪塞”。
尽管称赵长鹏是“一个认为自己在任何法院的管辖之外的个人”，但SEC要求法院拒绝Binance“半心半意的无关性、偏见和负担”的主张，而是强制交易所提供监管机构所请求的证言、通信和其他信息。
与此同时，Ceffu表示自己是“完全独立的第三方技术服务提供商”，并且与Binance无关，尽管其与加密交易所之间的联系仍然有些不清晰。
在本案的听证会定于周一下午3:00举行，Binance将会就监管机构的指控进行辩护。
监管机构准备在法庭上与全球最大的加密交易所之一进行较量时，Ceffu否认与Binance或其美国业务有任何关联。然而，现实情况似乎更加复杂。
在华盛顿特区的一家法院，律师们将就一个看似简单的问题争论不休：Binance.US是否是加密保管提供商Ceffu的客户？
监管机构担心Ceffu可能被全球最大加密交易所的美国分支所利用，因为他们担心将外国实体控制美国客户的资产。今年6月，美国证券交易委员会（SEC）对Binance.US、该交易所的国际母公司Binance Holdings以及Binance创始人赵长鹏提起诉讼，指控他们经营了一个未经许可的证券交易所。监管机构现在希望确保在司法程序结束之前，美国用户的资产不会被转移到海外。
随着案件的进展，各方提出了难以协调的主张。
Ceffu于2021年12月成立，最初是作为Binance Custody的一部分。它于2023年2月重新品牌，以Binance的Secure Asset Fund for Users为灵感，后者又是对加密术语SAFU（安全）的一种玩味，同时其标志与Binance略有相似。当时，公司的用户被保证这种不断发展的身份不会影响产品或用户体验，但现在它却成了法律诉讼的焦点，保管部门显然走得更远了，声称与Binance没有关系。
在8月份提交并在9月份解封的文件中，SEC表达了对Binance.US使用Ceffu可能违反了旨在确保只有本地美国员工能够访问资金的先前法律协议的担忧。该协议禁止Binance.US使用与Binance或赵长鹏有关的任何其他实体进行资产保管，尽管可以使用第三方的美国提供商。
在9月12日的一份法律文件中，Binance.US表示SEC的担忧“大惊小怪”，因为钱包提供商并不会控制客户资金。与其与保管方疏远不同，文件称Ceffu只是Binance Holdings开发的钱包保管软件的市场名称，没有实际的控制权。然而，这一说法是否能够说服SEC仍然存在疑问。
Ceffu的发言人进一步表示，SEC声称Ceffu向Binance.US提供第三方“钱包保管软件和支持服务”是“事实不准确”的。发言人说：“Ceffu不是Binance的实体。在2023年2月重新品牌之前，我们的实体始终是独立于Binance活动运营的，因此与Binance完全分开。”
然而，深入研究法律文件似乎揭示了不同的情况。根据其自己的条款和条件，Ceffu被称为Bifinity UAB。Bifinity在立陶宛注册，允许其提供加密交易和钱包服务，这一信息仍然在Binance的网站上列出，其中包括Binance持有的各种监管认可。
2022年11月的SEC文件描述了赵长鹏，即Binance集团的首席执行官，是Bifinity的唯一股东，并表示Bifinity的三名董事中有两名曾在Binance工作。SEC在6月提交的一份宣誓书称，该公司仍然由赵长鹏最终所有。
Ceffu在2023年2月重新品牌后，也许已经完全脱离了Binance，而且Binance.US确实没有与这家新独立公司或其产品进行交易。然而，Ceffu目前的所有权或管理是否发生了重大变化，在公开记录中并没有留下痕迹。SEC和Ceffu的机构用户可能会对该公司的确切地位感到困惑。
以客户为中心，提高服务体验，增加客户粘性，提升品牌形象。接通率可达75%，营销意向成功率可达监管机构和Binance之间的法律纠纷突显出加密行业面临的监管挑战，特别是在涉及跨国交易所和服务提供商时。这种案件还突出了数字资产安全和客户资金保管的重要性。与此同时，Ceffu与Binance之间的模糊关系引发了更多疑问，这需要在法庭上进行澄清。58%，实际转化率科技达26%。
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